Name: Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual (en Inglés)
Price: 1014.36 MXN
Availability: InStock
Author: Examination Council, Federal Financial I
ISBN: 9781365714962

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portada Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Federal Financial I Examination Council

Editorial

Lulu.com

Idioma

Inglés

N° páginas

444

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

27.9 x 21.6 x 2.3 cm

Peso

1.02 kg.

ISBN13

9781365714962

Categorías

Bibliografias
Banca

Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual (en Inglés)

Federal Financial I Examination Council (Autor) · Lulu.com · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual (en Inglés)"

This Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) Bank Secrecy Act (BSA)/Anti-Money Laundering (AML) Examination Manual provides guidance to examiners for carrying out BSA/AML and Office of Foreign Assets Control (OFAC) examinations. An effective BSA/AML compliance program requires sound risk management; therefore, the manual also provides guidance on identifying and controlling risks associated with money laundering and terrorist financing. The manual contains an overview of BSA/AML compliance program requirements, BSA/AML risks and risk management expectations, industry sound practices, and examination procedures. The development of this manual was a collaborative effort of the federal and state banking agencies1 and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a bureau of the U.S. Department of the Treasury, to ensure consistency in the application of the BSA/AML requirements.